방글라데시, 하시나 전 총리 정권 부패 척결 위해 7조 6천억 타카 자산 동결

• 방글라데시 당국이 셰이크 하시나 전 총리 일가 및 10개 주요 기업과 연루된 7조 6천억 타카(약 64억 달러) 규모의 자산을 동결함.
• 2024-25 회계연도 동안 의심스러운 거래 보고(STR/SAR)가 전년 대비 74% 급증함.
• 자산 회수를 위해 태스크포스가 구성되었으며, 현재 98건의 소송이 진행 중임.

자산 동결 현황

• 국내 자산: 5조 7천억 타카 동결.
• 해외 자산: 1조 9천억 타카 추적 및 차단.
• 합동 수사팀: 방글라데시 금융정보분석원(BFIU), 반부패위원회(ACC), 경찰 범죄수사국(CID), 국세청(NBR)이 참여.

조사 대상 기업

• 이번 조사에는 아와미 연맹 집권 15년 동안 경제를 지배했던 10개 대기업이 포함됨:
  • S 알람 그룹, 벡심코, 서밋, 바순다라, 나빌 그룹.
  • 오리온, 나사, 프리미어 그룹, 식데르 그룹, 아라밋 그룹.

금융 감시 및 향후 계획

• 2024-25 회계연도에 총 30,199건의 의심스러운 금융 거래가 보고되었으며, 이 중 95%가 은행 부문에서 발생함.
• BFIU 책임자 이크티아루딘 Md. 마문은 정치적 성향과 관계없이 부패 척결에 집중할 것이라고 밝힘.
• 해외에 은닉된 자산을 회수하기 위해 국제 금융정보 기구 및 사법 기관과 공조 중이며, 올해 말까지 가시적인 성과를 기대함.