이스라엘 기업들이 스페인에 유령 회사를 세워 비자 대행 사기를 벌인 정황 포착

• 이스라엘 기반의 세 기업 집단이 스페인에 유령 회사를 설립하여 미국, 캐나다, 호주 등의 비자 발급 대행 비용을 불투명하게 수취해 온 정황이 Qurium의 조사로 밝혀짐.
• 해당 업체들은 무료로 진행 가능한 비자 신청 절차를 대신해준다는 명목으로 수백에서 수천 유로를 편취하거나, 서비스 자체를 이행하지 않는 등의 방식으로 소비자 피해를 야기함.

운영 방식

• 스페인에 등록된 법인들은 실제 영업 활동을 하지 않으며, 오직 이스라엘 본사의 카드 결제 대금을 수취하는 창구 역할만을 수행함.
• 스페인 법인을 통해 결제 처리를 함으로써 유럽 및 라틴 아메리카 고객들에게 현지 업체인 것처럼 위장하여 신뢰를 얻고 결제 거부나 조사망을 피하려 함.

주요 사례 및 대응

• USAFIS, PROICC, Become a Canadian 등 다양한 브랜드가 비자 대행 서비스를 운영하며 수년간 불만 제기를 받아옴.
• 과거 캐나다 및 미국 당국에서도 해당 업체들의 기만적 영업 방식에 대해 인지하고 있었으나, 적절한 규제 수단이 부족해 실질적인 제재가 어려웠음.
• 조사가 보도된 이후, MEMO Global Marketing and Distribution(MGMD)은 이스라엘에서 파산 절차를 시작함.
• 관련 기업 관계자들은 모든 활동이 적법하다고 주장하며 법적 대응을 예고했으나, 내부적으로는 암호화폐 투자 사기 등 더 넓은 불법 금융 네트워크와 연관되었을 가능성도 제기됨.